Податкова Інспекція
Державі намагалися завдати збитків на 12 мільйонів PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
18.04.2017 09:00

 

Співробітники управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області спільно з Генеральною прокуратурою України викрили факт зловживання службовим становищем одним із заступників начальника ГУ ДФС у Київській області.

Як повідомив начальник управління внутрішньої безпеки Олег Воловін, податківець підписав рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, діючи на користь ряду платників податків всупереч інтересам держави. Внаслідок цього він незаконно звільнив суб’єктів господарської діяльності від сплати податків. Такі дії завдали збитків Державному бюджету України на суму понад 12 млн.грн.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України за матеріалами УВБ ГУ ДФС у Київській області зареєстроване кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України.

Наразі органом досудового розслідування заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області в межах кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні посадового злочину та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

         УВБ ГУ ДФС у Київській області здійснює оперативне супроводження вищевказаного кримінального провадження.

 

ГУ ДФС у Київській області

Обновлено ( 18.04.2017 09:00 )
 
На Київщині припинено чергове підпільне виробництво лікеро-горілчаної продукції PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
18.04.2017 08:58

 

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками прокуратури Київської області припинено діяльність підпільного виробництва з незаконного виготовлення лікеро-горілчаної продукції.

В ході розслідування кримінального провадження за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків встановлено, що в м. Біла Церква та м. Сквира, Київської області здійснювалася незаконна діяльність по виготовленню фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з недоброякісної сировини. Готова продукція розливалась в пластикові ємкості, які в подальшому реалізовувалась на території Київської області.

На підставі ухвал Солом’янського районного суду міста Києва проведено 6 обшуків в місцях виготовлення і зберігання фальсифікату, а також в автомобілі, на якому здійснювалось його транспортування.

За результатами із незаконного обігу вилучено готову фальсифіковану алкогольну продукцію, прозору рідину з характерним запахом спирту, пластикові ємності, обладнання для виробництва алкогольної продукції (шланги, бочки, лійки, спиртометр) на загальну суму понад 169 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

 

ГУ ДФС у Київській області

 

 

Обновлено ( 18.04.2017 08:59 )
 
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області розкрили схему ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
18.04.2017 08:56

 

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за
ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), працівники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області встановили групу осіб, які не подали податкові декларації про майновий стан і доходи, а також не задекларували отриману суму додаткового блага у вигляді суми боргу анульованого кредиту майже на 52,4 млн. гривень.

Один із зловмисників, з метою виведення кредитних грошей з банківської установи та ухилення від сплати податків, для створення видимості забезпечення обов'язків по погашенню кредиту, заявив в якості застави 12 земельних ділянок на території Київської області.

У свою чергу його посібники, використовуючи рахунки і статутні фонди підконтрольних їм підприємств, які є замовниками та підрядниками будівництва багатоквартирного житлового будинку на території Вишгородського району, зараховували кошти для їх подальшого переведення в готівку через касу банку. Надалі ці кошти нібито використовувалися для закупівлі у фіктивних підприємств будматеріалів, необхідних для будівництва багатоповерхових будинків.

Як повідомив Перший заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Ігор Панченко, в результаті проведених 17 обшуків було виявлено та вилучено 26 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, а також бухгалтерські та фінансово-господарські документи. Крім того, накладено арешти на 11 рахунків підприємств, задіяних в схемі конвертації, відкритих в трьох банках.

Також, з метою відшкодування завданих державі збитків, арештовано
14 земельних ділянок на території Київської області, що належать організаторам зазначеної схеми і підконтрольним їм компаніям.

Досудове розслідування триває.

ГУ ДФС у Київській області

 

 

Обновлено ( 18.04.2017 09:01 )
 
Спецоперація «Рубіж – 2017»: самоскиди VOLVO як внесок до статутного капіталу підприємства в обхід митних зборів PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
05.04.2017 08:12

 

За матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, зібраних слідчим управлінням фінансових розслідувань, в рамках спецоперації «Рубіж – 2017», до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, розпочатого за фактом ухилення службовими особами ТОВ «К» від сплати податків у великих розмірах, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівники одного з підприємств Київщини ввезли на територію України 6 вантажних автомобілів-самоскидів марки VOLVO як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства зі звільненням від сплати ввізного мита.

Ці автомобілі у подальшому були передані у користування, що дозволяється тільки після сплати у повному обсязі всіх платежів та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобілів на митну територію України. Таким чином, службові особи ТОВ «К» ухилилися від сплати митних платежів на загальну суму понад 2,4 млн. гривень.

У результаті проведених заходів службові особи ТОВ «К» сплатили до державного бюджету України завдані державі збитки та нараховані штрафні санкції у розмірі понад 3 млн. гривень.

ГУ ДФС у Київській області

 

Більше 4 мільярдів гривень надійшло до зведеного бюджету від платників податків Київщини

За І квартал 2017 року платники податків Київської області перерахували до зведеного бюджету 4,0 млрд. гривень. Якщо порівняти з даними минулого року, то цьогоріч сума забезпечених коштів збільшилася на 1,0 млрд. гривень.

Відповідно з початку року до державного бюджету надійшло 1,9 млрд. гривень. Це на 32,6% більше за минулорічні показники: сума додаткових надходжень склала  476,5 млн. гривень.

До скарбниць місцевих бюджетів за січень-березень поточного року  забезпечено 2,1 млрд. грн. з темпом росту до фактичного показника того самого періоду 2016 року у 33,4% та додатковими надходженнями в сумі 528,0 мільйони гривень.

 

ГУ ДФС у Київській області

Обновлено ( 05.04.2017 08:13 )
 
На Київській митниці ДФС знову затримано хабарника PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.04.2017 06:10

 

Співробітниками управління внутрішньої безпеки ДФС у Київській області спільно з прокуратурою області затримано працівника митного посту «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС при отриманні частини грошових коштів, зокрема 10,5 тисяч гривень, від обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 1100 євро за купівлю товарів в обхід митних платежів та нерозмитнення товару (посилок), який буде ввезений із-за кордону. Так, митником винесено з магазину безмитної торгівлі без сплати митних платежів елітний iPhone із 24 каратного золота вартістю 66 тисяч гривень.

За вказаним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі, вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому працівнику митниці.

 

ГУ ДФС у Київській області

 
Київська митниця перешкодила ввезенню більше 5 кг канабісу на територію України PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
28.03.2017 06:20

 

Вітчизняним підприємством, що здійснює декларування товарів в зоні діяльності митного поста «Святошин», з Європейського союзу було ввезено на митну територію України насіння коноплі (HEMP SEEDS), листя коноплі (HEMP LEAF) та бутони/квіти конопель (HEMP ORGANIC FARMING BUDS/FLOWERS), загальною вагою 5,32 кг.

На маркуванні ввезених товарів зазначалося, що вони не містять тетрагідроканабіол.

Однак, з метою забезпечення дотримання заходів перевірки були відібрані зразки товарів для дослідження. В результаті проведеної експертизи, проведеної спеціалізованою лабораторією, ввезені товари, а саме листя коноплі (HEMP LEAF) та бутони/квіти конопель (HEMP ORGANIC FARMING BUDS/FLOWERS) містять тетрагідроканабіол.

Тобто, ввезені на митну територію Україну речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабісом.

За вказаним фактом ГУ Національної поліції у м. Києві внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення.  Ведеться досудове  розслідування.

ГУ ДФС у Київській області

 


Сторінка 6 із 60

free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld